司法部向Deep Dot Web管理员收取棋牌游戏洗钱费用

美国检察官正式对周二被捕的棋牌游戏商Deep Dot Web的共同拥有者和管理者提出指控。

根据一份新的非破坏性起诉书,37岁的Tal Prihar和34岁的迈克尔·潘(以下都是以色列公民)被指控犯有一项共谋洗钱

居住在巴西的普里哈尔周一在巴黎被法国警方逮捕,而Phan则遭到以色列警方的同时逮捕。

这两家公司被指控从Deep Dot Web获得数百万美元的佣金,这是一个棋牌下载网站,提供有关黑暗网站和市场的新闻,评论和信息。检察官表示,管理人员通过链接到黑暗网络上的市场来获得佣金 - 只能通过加密的匿名网络Tor访问。

许多黑暗的网络市场出售毒品,武器和被盗数据,黑客可以利用这些数据进入在线账户。

Deep Dot Web的一名工作人员在逮捕之后在一个媒体帖子中表示,Deep Dot Web将从黑暗网络市场购买的收入中获得一小部分,据说高达4%。巴西联邦警方在一份声明中表示该网站从超过15,000名黑客用户的转介销售中赚取了数百万美元的加密货币。

逮捕后,FBI 查封了Deep Dot网站

美国西费城律师斯科特布拉迪周三在匹兹堡举行的记者招待会上宣布了这一指控,他表示,这两家被告之间确实存在50:50的合伙关系。

根据地区检察官的说法,在AlphaBay(2017年被当局取消的黑暗网络市场)上进行的所有交易中,超过23%与Deep Dot Web的推荐链接相关联。起诉书还表示,Deep Dot Web将超过198,000名用户转介给Hansa,这是另一个已经破产的市场,占该网站用户的近一半,其中Deep Dot Web“收到了所有用户购买的佣金。”

起诉书称,Prihar和Phan总共制作了大约8,155个比特币 - 其中近一半是从AlphaBay收集的。检察官在高峰时说,比特币价值超过1540万美元。

“这是迄今为止黑暗棋牌下载网络中最重要的执法破坏,”布拉迪说。

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